Лектор: Елена Коростелёва, магистр права, налоговый и правовой консультант, лучший лектор „Кардис“. Последние 10 лет лектор многократно оказывал правовую помощь и защиту фирмам бухгалтерского обслуживания, предпринимателям и индивидуальным бухгалтерам в проблемах, вызванных действиями Rahapesuandmebüroo и прокуратуры.

• Что надо знать бухгалтеру про меру „Ответственность торговца“, и при чем здесь 10 000 €?
• Что надо знать про наличные, хранение наличных в кассе фирмы, про операции с наличными? Какие есть ограничения и как они применяются?
• Что надо знать бухгалтеру про извещения Rahapesuandmebüroo? Как отвечать, и что они хотят в каких случаях. Варианты ответов, составляемых лектором для фирм бухгалтерского обслуживания, и реакция бюро. Как себя правильно вести и что говорить „на допросе“, т. е. при требовании визита в бюро. Возможности бюро по аресту и отъему средств при подозрении в содействии отмыванию денег. Реальная практика их действий.
• Какие документы для Бюро обязана собирать каждая бухгалтерская (и не только) фирма?
• Новое в нашей жизни. Почему банки кошмарят за слово „кредит“ в платежке и юрлиц, и физлиц? Это стало запрещено? Как на это правильно реагировать и общаться с банком, или рассказ про умение сделать анализы рисков.
• Что нам надо знать про „Финансовую санкцию“ и как ее применять?
• За что, когда и как отвечает лично бухгалтер? Кто такой бухгалтер в понимании закона?