Бухгалтерский клуб „Кардис“ поможет с лицензией от Департамента полиции.

Приглашаем на курс
„Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма“.

По совету тех, кто учился на прошедшем курсе, поясним суть предложения.

1. Лицензия от Бюро по противодействию отмывания денег нужна для зарабатывания денег! С 2018 г. фирмы, в которых члены правления не живут в Эстонии (иностранцы из стран ЕС или третьих стран) обязаны или ввести в состав правления местного человека, или назначить контактное лицо из присяжных адвокатов, аудиторов, нотариусов, или компаний, получивших эту самую лицензию из Департамента полиции. Это неплохой приработок, получать плату за представительство, при этом, в отличие от членства в правлении, с нулевым риском.

2. При чем тут наш курс? А это делание документации. Вы с нами сделаете весь пакет документов, которые необходимо выслать в Бюро для получения лицензии. Елена Коростелева разжует суть и содержание, даст образцы, „курсант“ после окончания курса без спешки составляет тексты (уж как выйдет), высылает нам, Елена их редактирует (у кого слегка, у кого основательно), и затем ваша фирмы с нашей помощью получает лицензию.

3. А зачем учиться, можно просто взять документы и отправить? Дело в том, что специалисты Бюро предупредили, что не пропустят требуемые Законом документы, носящие абстрактный характер или скопированные с того, что им уже присылали. Никто кроме вас самих не знает, что у вас за специфика и как организована работа. Лучше сразу сделать документацию „под себя“. Если кто-то хочет, мы можем без учебы все сделать, за ту же цену курса. Но советуем все же и документы, и учебу.

Учебный план курса

Требования закона о пресечении финансирования терроризма и отмывании денег и их исполнение во внутренней документации фирмы

Стоимость всего курса — 500 € + НСО.
Подписчикам — 450 € + НСО.
В стоимость, кроме учебы и материалов, входит: обработка и исправление разработанных слушателем собственных внутренних документов (из-за чего учебная группа будет маленькой, поспешите с записью), обед, консультирование и помощь после окончания курса.

Приглашаем на курс представителей фирм бухгалтерского обслуживания, консультационных фирм и фирм, предоставляющих услугу контактного лица и юридического адреса.

Свидетельства: помимо подготовки документов на лицензию, прошедшим курс и выполнившим задания участникам будут вручены свидетельства о повышении квалификации и приобретении компетенции В 2.4, относящейся к сквозным требованиям профессионального стандарта бухгалтера (уровень 5 и уровень 6)

Цель курса: помимо знаний о рисках нового закона, научить участников курса документально составлять оценку рисков оказываемых услуг, составлять профиль клиентов, вести требуемый законом учет оказанных услуг, то есть дать весь необходимый материал для составления требуемого законом пакета документов.

Лицензия от Департамента полиции: без доплаты помогаем все составить и отправить.

Курс ведет Елена Коростелёва, mag iur

Курс состоит из двух учебных дней подряд (12 академических часов).
Курс пройдет 27 и 29 августа с 10:00 до 15:00 с перерывом на обед:

—————— 27 августа, понедельник, с 10:00 до 15:00 ——————
первый учебный день

Теория:

- Что такое „отмывание денег“ (крайне важная тема, как показали консультации)?

- Кто такие „обязанные субъекты“, то есть, на кого распространяется действие закона?

- Кому и для чего требуется разрешение на деятельность от Департамента полиции?

- Обязанности обязанных субъектов и обязанности каждого: кто, о чем и кого обязан информировать, и обязан ли вообще?

- Что такое финансовые санкции и кто такой „субъект санкций“?

- Кто такие „публичные лица“, как их определять и что делать?

- Как определить тождественность личности физического и юридического лица?

Практика:

- Устанавливаем тождественность личности.

- Форма извещения Бюро данных об отмывании денег — образцы, тренируемся составлять.

- Как составить профиль клиентов?

- Группируем собственных клиентов, определяем группу риска;

- Составляем требуемые „опросники“ для клиентов.

—————— 29 августа, среда, с 10:00 до 15:00 ——————
второй учебный день

- Составление необходимой для лицензии документации.

- Что такое „меры прилежности“ и как описать их применение?

- Обычные, упрощенные и усиленные меры

- Что такое „анализ риска“?

- Составляем описание собственных услуг.

- Определяем степень риска для услуги.

- Фактический выгодоприобретатель: кто это и как определить?

- Что такое „мониторинг“ и как это делать?

- Отказ от оказания услуги — описание условий, процедуры.

- Ответственные лица в фирме обязанного субъекта (в вашей).

- Хранение данных, регистрация услуг.

- Внутренний контроль.

Альтернатива —
можете просто купить у нас образец документации — „меры прилежности“ — за те же деньги, с подготовкой к лицензии, без забот. Но мы не советуем так делать, лучше пройти обучение.

Регистрация по телефонам:
+372 645 2257, 645 2258, 645 9268, 641 8265
или эл. почтой kardis@kardis.ee