Kardis. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма

Бухгалтерский клуб „Кардис“ поможет с лицензией от Департамента Полиции.

Приглашаем на курс
„Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма“.

Поясним суть предложения.

1.         Лицензия от Бюро по противодействию отмывания денег нужна для зарабатывания денег! С 2018 г. фирмы, в которых члены правления не живут в Эстонии (иностранцы из стран ЕС или третьих стран) обязаны или ввести в состав правления местного человека, или назначить контактное лицо из присяжных адвокатов, аудиторов, нотариусов, или компаний, получивших эту самую лицензию из Департамента Полиции. Это неплохой приработок, получать плату за представительство, при этом, в отличии от членства в правлении, с нулевым риском. Кроме того, этот же „набор“ документов обязан быть в любой фирме бухгалтерского обслуживания с 01.10.2018.

2.         При чем тут наш курс? А это „делание документации“. Вы с нами сделаете весь пакет документов, которые необходимо выслать в Бюро для получения лицензии. Елена Коростелёва разжует суть и содержание, даст образцы, „курсант“ после окончания курса без спешки составляет тексты (уж как выйдет), высылает нам, Елена их редактирует (у кого слегка, у кого основательно), и затем ваша фирмы с нашей помощью получает лицензию.

3.         А зачем учиться, можно просто взять документы и отправить? Дело в том, что специалисты Бюро предупредили, что не пропустят требуемые Законом документы, носящие абстрактный характер или скопированные с того, что им уже присылали. Никто кроме вас самих не знает, что у вас за специфика и как организована работа. Лучше сразу сделать документацию „под себя“. Если кто-то хочет, мы можем без учебы все сделать, за ту же цену курса. Но советуем все же и документы, и учебу.

Учебный план курса

Требования закона о пресечении финансирования терроризма и отмывании денег и их исполнение во внутренней документации фирмы

Стоимость всего курса — 500 € + НСО.
Подписчикам — 450 € + НСО.

В стоимость, кроме учебы и материалов, входит: обработка и исправление разработанных слушателем собственных внутренних документов (из-за чего учебная группа будет маленькой, поспешите с записью), обед, консультирование и помощь после окончания курса.

Приглашаем на курс представителей (владельцев) фирм бухгалтерского обслуживания, консультационных фирм и фирм, предоставляющих услугу контактного лица и юридического адреса.

Свидетельства: помимо подготовки документов на лицензию, прошедшим курс и выполнившим задания участникам будут вручены свидетельства о повышении квалификации и приобретении компетенции В 2.4, относящейся к сквозным требованиям профессионального стандарта бухгалтера (уровень 5 и уровень 6)

Цель курса: помимо знаний о рисках нового закона, научить участников курса документировать оценку рисков оказываемых услуг, составлять профиль клиентов, вести требуемый законом учет оказанных услуг, то есть дать весь необходимый материал для составления требуемого законом пакета документов.

Лицензия от Департамента полиции: без доплаты помогаем все составить и отправить, при необходимости обеспечим ответы на дополнительные запросы от Департамента Полиции.

Курс ведет Елена Коростелёва, mag iur

Курс состоит из двух учебных дней (12 академических часов).
Курс пройдет 5 и 8 ноября с 10:00 до 15:00 с перерывом на обед:

—————— 5 ноября, понедельник, с 10:00 до 15:00 ——————
первый учебный день

Теория:

Что такое „отмывание денег“ (крайне важная тема, как показали консультации)?

Кто такие „обязанные субъекты“, то есть, на кого распространяется действие закона?

Кому и для чего требуется разрешение на деятельность от Департамента полиции?

Обязанности обязанных субъектов и обязанности каждого: кто, о чем и кого обязан информировать, и обязан ли вообще?

Что такое финансовые санкции и кто такой „субъект санкций“?

Кто такие „публичные лица“, как их определять и что делать?

Как определить тождественность личности физического и юридического лица?

Практика:

Устанавливаем тождественность личности.

Форма извещения Бюро данных об отмывании денег — образцы, тренируемся составлять.

Как составить профиль клиентов?

Группируем собственных клиентов, определяем группу риска.

Составляем требуемые „опросники“ для клиентов.

—————— 8 ноября, четверг, с 10:00 до 15:00 ——————
второй учебный день

Составление необходимой для лицензии документации.

Что такое „меры прилежности“ и как описать их применение?

Обычные, упрощенные и усиленные меры.

Что такое „анализ риска“?

Составляем описание собственных услуг.

Определяем степень риска для услуги.

Фактический выгодоприобретатель: кто это и как определить?

Что такое „мониторинг“ и как это делать?

Отказ от оказания услуги — описание условий, процедуры.

Ответственные лица в фирме обязанного субъекта (в вашей).

Хранение данных, регистрация услуг.

Внутренний контроль.

Альтернатива —
можете просто купить у нас образец документации — „меры прилежности“ — за те же деньги, с подготовкой к лицензии, без забот. Но мы не советуем так делать, лучше пройти обучение.

Регистрация по телефонам:
+372 645 2257, 645 2258, 645 9268, 641 8265
или эл. почтой kardis@kardis.ee

Хотите стать бухгалтером? Обращайтесь в „Кардис“! Бухгалтерские курсы по 80-часовой программе Курсы бухгалтеров
„Кардис“ проводит курсы начинающих бухгалтеров по вечерам, курсы повышения квалификации бухгалтеров — утренние и вечерние, отдельные семинары по бухучету и налогообложению.

Мы являемся официальным партнером по карте обучения Эстонской Кассы по безработице. Мы постоянно аттестованы Министерством образования и науки, и наши слушатели гарантированно получают возврат подоходного налога (20 %) от стоимости обучения, при условии заполнения налоговой декларации (если они сами оплачивают обучение, а не учатся от кассы безработных или от своей фирмы).

Круг помощи бухгалтерам с разным опытом работы:

Журнал «Налоги и бухучёт» 24 номера в год. Подписчики имеют право Получать скидку 15 % при оплате семинаров по актуальным проблемам бух- и налогового учёта Получать скидку 50 % при оплате книг и приложений к журналу по отдельным вопросам Бесплатно участвовать в интерактивных консультациях по вторникам с 12:30 до 14:00 Получать скидку при оплате за переводы законов и инструкций СБУ Бесплатно получать телефонные консультации аудитора по четвергам с 10:00 до 12:00 Курсы для начинающих или имеющих перерывы в работе, а также курсы обучения бухгалтерскому учёту
OÜ Kardis является партнером по карте обучения Эстонской Кассы по безработице
Бухгалтерам, имевшим большой перерыв в работе, а также специалистам с небольшим опытом работы, предпринимателям, желающим разобраться в бухучете собственной фирмы, а также тем, кто хочет освоить профессию бухгалтера: пояснения программ, порядок действий, контактные данные
OÜ Kardis on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Raamatupidaja täiendkoolitus: koolituste kava ja sisu ja metoodilised selgitused

Последние добавления в платную зону:

Закон об услугах и дотациях рынка труда

Закон о страховании от безработицы

Закон о гигиене и безопасности труда

Закон о банкротстве

Закон о подоходном налоге

Закон о налогообложении

Журнал «Экспресс-консультация» № 19
Квартирное товарищество: проблемы и решения
Подпишитесь на журнал „Налоги и бухгалтерский учёт. Экспресс-консультация“. Станьте подписчиком за 2 минуты!
+372 645 2257, 645 2258, 645 9268, 641 8265
© 2011—2018, OÜ Kardis