Kardis. Практический курс. Требования закона о пресечении финансирования терроризма и отмывании денег и их исполнение

—————— 3 июня (понедельник) и 6 июня (четверг) ——————
с 10:00 до 15:00

Практический курс.
Требования закона о пресечении финансирования терроризма и отмывании денег и их исполнение

Курс адресован всем субъектам закона, то есть, помимо предприятий, предлагающих услуги бухгалтерского обслуживания, юридических консультаций, юридического адреса, контактного лица, это также предприниматели, занимающиеся виртуальной валютой.

Важно, что и любые торговцы в понимании закона о торговле, а это практически все сферы деятельности, оперирующие крупными суммами наличных денег, также должны знать о том, в каком случае и для них важно соблюдение требований закона.

Прошедшим курс и выполнившим практические задания в ходе занятий участникам будут вручены свидетельства о повышении квалификации и приобретении компетенции В 2.4, относящейся к сквозным требованиям профессионального стандарта бухгалтера (уровень 5 и уровень 6).

Цель курса: помимо знаний требований закона к субъектам закона, научить участников курса составлять оценку рисков оказываемых именно ими услуг, составлять профиль клиентов, вести требуемый законом учет оказанных услуг, а также дать весь необходимый материал для составления требуемого законом пакета документов.

Курс ведет Елена Коростелёва, mag iur

Курс состоит из двух учебных дней (12 академических часов).
Занятия проходят с 10:00 до 15:00 с перерывом на обед (12:15—12:45):

—————— 1 день ——————

Теоретическая часть

Что такое отмывание денег и финансирование терроризма?

Кто такие „обязанные субъекты“, то есть, на кого распространяется действие закона?

Кому и для чего требуется получать разрешение на деятельность от Бюро данных по отмыванию денег? Как на этом можно зарабатывать?

Обязанности обязанных субъектов и обязанности каждого: кто, о чем и кого обязан информировать, и обязан ли вообще?

Что такое финансовые санкции и кто такой „субъект санкций“?

Кто такие „публичные лица“, как их определять и что делать?

Как определить тождественность личности физического и юридического лица?

Практическая часть

Устанавливаем тождественность личности.

Форма извещения Бюро данных об отмывании денег.

Как составить профиль клиентов?
- Группируем собственных клиентов, определяем группу риска.
- Составляем опросники для клиентов.

—————— 2 день ——————

Что такое „меры прилежности“ и как их применять?
- Обычные, упрощенные и усиленные меры

Что такое „анализ риска“?
- Составляем описание собственных услуг.
- Определяем степень риска для услуги.

Фактический выгодоприобретатель: кто и как определить?

Что такое „мониторинг“ и как это делать?

Отказ от оказания услуги и последствия.

Ответственные лица в фирме обязанного субъекта.

Хранение данных, регистрация услуг.

Внутренний контроль.

Поскольку курс предполагает выполнение и проверку большого объема практических заданий (составление настоящей обязательной документации), их контроль, исправление и общение с каждым участником, количество мест в группе ограничено шестью участниками.

Стоимость 450 € + НСО.
Осталось три свободных места.

Регистрация по телефонам:
+372 645 2257, 645 2258, 645 9268, 641 8265
или эл. почтой kardis@kardis.ee

Хотите стать бухгалтером? Обращайтесь в „Кардис“! Бухгалтерские курсы по 80-часовой программе Курсы бухгалтеров
„Кардис“ проводит курсы начинающих бухгалтеров по вечерам, курсы повышения квалификации бухгалтеров — утренние и вечерние, отдельные семинары по бухучету и налогообложению.

Мы являемся официальным партнером по карте обучения Эстонской Кассы по безработице. Мы постоянно аттестованы Министерством образования и науки, и наши слушатели гарантированно получают возврат подоходного налога (20 %) от стоимости обучения, при условии заполнения налоговой декларации (если они сами оплачивают обучение, а не учатся от кассы безработных или от своей фирмы).

Круг помощи бухгалтерам с разным опытом работы:

Журнал «Налоги и бухучёт» 24 номера в год. Подписчики имеют право Получать скидку 15 % при оплате семинаров по актуальным проблемам бух- и налогового учёта Получать скидку 50 % при оплате книг и приложений к журналу по отдельным вопросам Бесплатно участвовать в интерактивных консультациях по вторникам с 12:30 до 14:00 Получать скидку при оплате за переводы законов и инструкций СБУ Бесплатно получать телефонные консультации аудитора по четвергам с 10:00 до 12:00 Курсы для начинающих или имеющих перерывы в работе, а также курсы обучения бухгалтерскому учёту
OÜ Kardis является партнером по карте обучения Эстонской Кассы по безработице
Бухгалтерам, имевшим большой перерыв в работе, а также специалистам с небольшим опытом работы, предпринимателям, желающим разобраться в бухучете собственной фирмы, а также тем, кто хочет освоить профессию бухгалтера: пояснения программ, порядок действий, контактные данные
OÜ Kardis on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Raamatupidaja täiendkoolitus: koolituste kava ja sisu ja metoodilised selgitused

Последние добавления в платную зону:

Закон о некоммерческих объединениях

Журнал «Экспресс-консультация» № 8

Журнал «Экспресс-консультация» № 7

Журнал «Экспресс-консультация» № 6

Закон о бухгалтерском учете

Журнал «Экспресс-консультация» № 5
Квартирное товарищество: проблемы и решения
Подпишитесь на журнал „Налоги и бухгалтерский учёт. Экспресс-консультация“. Станьте подписчиком за 2 минуты!
+372 645 2257, 645 2258, 645 9268, 641 8265
© 2011—2018, OÜ Kardis